智光电气(002169) - 半年报董事会决议公告

第七届董事会第五次会议决议公告 广州智光电气股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广州智光电气股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五次会议通 知于 2025 年 8 月 11 日以电话、邮件等方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 8 月 21 日（星期四）在公司七楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议 由董事长李永喜先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会认真审议，会议通过如下 决议： 一、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2025040 第七届董事会第五次会议决议公告 广州智光电气股份有限公司 董事会 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。 公司募集资金已于 2025 年上半年使用完毕并结项，相关募集资金账户已注 销，详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 备案文件 1.第七届董事会 ...