奇正藏药(002287) - 半年报董事会决议公告

| 证券代码：002287 | 证券简称：奇正藏药 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128133 | 债券简称：奇正转债 | | 西藏奇正藏药股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯形式召开； 2、会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、电话、信息等方式发出； 3、会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，其中独立董事 3 名， 公司监事及高级管理人员列席了会议； 4、会议由公司董事长刘凯列先生召集并主持； 5、本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》； 2025 年上半年，公司实现营业收入 117,505.54 万元，较上年同期增长 16.36%；实现营业利润 41,93 ...