高澜股份(300499) - 董事会决议公告

证券代码：300499 证券简称：高澜股份 公告编号：2025-030 广州高澜节能技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。具体内容详见公 司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告 摘要》（公告编号：2025-031）和《2025年半年度报告》（公告编号：2025-032）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会由董事长李琦先生召集，会议通知于 2025 年 8 月 8 日以专人 送达、电子邮件、电话等方式发出。 2.本次董事会于 2025 年 8 月 21 日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开 并表决。 3.本次董事会应到董事 6 名，实际出席董事 6 名。 4.本次董事会由董事长李琦先生主持，公司高管列席董事会。 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 ...