Workflow
利安科技(300784) - 董事会决议公告

宁波利安科技股份有限公司 证券代码:300784 证券简称:利安科技 公告编号:2025-064 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波利安科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十九次会 议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于 2025 年 8 月 11 日发出。本次会议应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人, 会议由公司董事长李士峰先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定, 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (二)审议通过《关于 2 ...