农发种业(600313) - 中农发种业集团股份有限公司第七届董事会第五十一次会议决议公告

中农发种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第五十一 次会议于 2025 年 8 月 21 日在公司以现场结合通讯方式召开。会议通知和会议资 料于 2025 年 8 月 11 日以微信及电子邮件形式发出。本次会议应到董事 6 名，实 际参与表决董事 6 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2025-030 中农发种业集团股份有限公司 第七届董事会第五十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据中国证监会、国务院国资委等规定要求，公司拟取消监事会，由董事会 审计委员会行使监事会职权，并依据《上市公司章程指引》(2025 年修订)、《中 1 央企业章程指引》、《上交所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，对 《公司章程》进行修订，具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证 券交易所网站《中农发种业集团股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程> 的公告》（临 2025--031 号）。 ...