利安科技(300784) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-070 宁波利安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九次会议审议通过 决定召开公司 2025 年第三次临时股东会，本次股东会的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 2:00 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 8 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的具体时间为 2025 年 8 月 1 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开， ...