欧普康视(300595) - 董事会议事规则（2025年8月）

董事会议事规则（2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范欧普康视科技股份有限公司（以下简称"本公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使本公司董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《欧普康视科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会在 第一条规定的法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规则规定的职 权范围内行使职权。 第二章 董事会的组成及职责 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设董事长 1 人， 职工代表董事 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会下设专门委员会，并制定专门委员会工作的实施细则。 欧普康视科技股份有限公司 第四条 非职工代表董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由 股东会解除其职务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任 期届满未及 ...