铂科新材(300811) - 股东会议事规则（2025年8月）

深圳市铂科新材料股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 深圳市铂科新材料股份有限公司 股东会议事规则 深圳市铂科新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股东会 的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效 率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性 文件和《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、公司章程及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或股东会会议通知列明的 其他地点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开，公司还将提供网络投票的方式为 ...