铂科新材(300811) - 董事会专门委员会议事规则（2025年8月）

深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为提升深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，依据国家有关法律法规和监管规则的 要求以及《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司实际情况，制订本规则。 深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2025 年 8 月） 第二条 公司董事会设置以下四个专门委员会（以下简称"委员会"）： （一）战略委员会； （二）审计委员会； （三）提名委员会； （四）薪酬与考核委员会。 各委员会对董事会负责，并根据《公司章程》、本规则和董事会赋予的权限行使 职权。 第三条 委员会及其成员应认真履行法律、法规、《公司章程》和本规则的规定， 公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。 第二章 委员会的组成 第四条 各委员会成员全部由董事组成，专门委员会成员应当具有与专门委员会 职责相适应的专业知识和工作经验，且至少包括一名会计专业人士。其中，审计委 员会、提名委员会、薪酬与考核委 ...