铂科新材(300811) - 董事会议事规则（2025年8月）

深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会议事规则 深圳市铂科新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法 律、法规、规范性文件及《深圳市铂科新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负责 公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效 率和科学决策的水平。 第二章 董事会的职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形 式的方案； 第 1页 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； ...