格林达(603931) - 杭州格林达电子材料股份有限公司董事会秘书工作细则

杭州格林达电子材料股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进公司的规范运作，充分行使董事会秘书的职能，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》" ）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、证券交易所 业务规则和《杭州格林达电子材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书，董事会秘书是公司高级管理人员，对公司及 董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。 第二章 任职资格 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一） 具有良好的职业道德和个人品德； （二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三） 最近三年受到过证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （四） 被认定为不适合担任董事会秘书的其他情形。 第三章 职责范围 第五条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担与公司高级管理人员相应 的法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 1 第六条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责： ...