万裕科技(00894) - 提名委员会职权范围

提名委員會職權範圍 董事會於 2011 年 12 月 6 日採納及於 2025 年 8 月 22 日修訂 萬裕科技集團有限公司 (「本公司」) 提名委員會職權範圍 成立 1. 本公司董事會(「董事會」)於2011年12月6日通過決議成立一個董事會轄下之委員 會，稱為提名委員會(「委員會」)。 目的 2. 委員會以協助董事會有效地運作及本公司有必要採取正式的、公正的和透明的過 程，以檢討董事會的均衡性和有效性、確定所需的技能、知識、經驗及多樣的觀點 與角度，以及委任能夠提供該等條件給董事會的人士。委員會的主要目的是領導委 任董事的過程，並物色和提名合適的人選加入董事會。 成員 會議法定人數及投票 6. 委員會會議的法定人數應為兩名委員會成員。於委員會會議上提出的問題，必須以 由大多數投票通過。倘贊成與反對的票數相同，會議主席可投第二票或決定票。 1 3. 委員會由董事會委任，成員人數應不少於三名，大多數成員為本公司獨立非執行 董事。委員會中至少有一名不同性別的成員。 4. 委員會主席應為委員會成員中的一位本公司獨立非執行董事，或董事會主席。 萬裕科技集團有限公司 (「本公司」) 提名委員會職權範圍 出席會議 會 ...