国脉文化(600640) - 新国脉数字文化股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：临 2025-026 新国脉数字文化股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 该事项已经独立董事专门会议审议通过，独立董事发表的审核意见认 为：中国电信集团财务有限公司持有合法有效的《金融许可证》和《营业 执照》，作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风 险控制制度等措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管，未发现其风 险管理存在重大缺陷。公司在中国电信集团财务有限公司的存款安全性和 流动性良好，公司与中国电信集团财务有限公司之间开展存款金融服务业 务的风险可控，且存款利率定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的 情形。 关联董事陈文俊、赵昱锋、李原回避表决。 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。 新国脉数字文化股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22 日以现场结合通讯方式召开了公司第十一届董事会第十五次会议。会议通 知及资料已于2025年8月12日向全体董事发出。会议应到董事9名，实际出 席9名，本次会议由董事长张伟先生主持，公司部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开及其程序符合有关法律、法规和《公司章程 ...