上海机电(600835) - 上海机电十一届十四次董事会决议公告

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-021 上海机电股份有限公司第十一届董事会 1、公司 2025 年半年度报告及报告摘要； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、公司 2025 年半年度利润分配预案； 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派 送现金红利人民 2.00 元（含税）。 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、关于修订《公司章程》部分条款的议案； 第十四次会议决议公告 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4、关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5、关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议 ...