上海机电(600835) - 上海机电关于修订《公司章程》及附件的公告

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-024 上海机电股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》 及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，删除"监事"、"监事 会"相关条款及描述，自修订后的《公司章程》生效之日起，《监事会议事规则》 相应废止。 一、《公司章程》修订情况： | 原条款内容 | 拟修订为 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 根据《中华人民共和国 ...