耐科装备(688419) - 安徽耐科装备科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 安徽耐科装备科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 8 月 安徽耐科装备科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2025年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2025年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2025年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：《关于变更注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理 | | 工商变更登记的议案》 5 | | 议案二：《关于修订部分公司治理制度的议案》 7 | | 2.01《安徽耐科装备科技股份有限公司股东会议事规则》 7 | | 2.02《安徽耐科装备科技股份有限公司董事会议事规则》 7 | | 2.03《安徽耐科装备科技股份有限公司独立董事制度》 7 | | 2.04《安徽耐科装备科技股份有限公司关联交易制度》 7 | | 2.05《安徽耐科装备科技股份有限公司对外担保管理制度》 7 | | 2.06《安徽耐科装备科技股份有限公司对外投资管理制度》 7 | | 2.07《安徽耐科装备科技股份有限公司募集资金管理制度》 7 | | 2. ...