时腾科技(08113) - 审核委员会的职权范围

時 騰 科 技 控 股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） (「本公司」) 審核委員會的職 權 範 圍 (經董事會於 2015 年 12 月 23 日採納及於 2018 年 12 月 24 日及 2025 年 8 月 22 日 修訂) I. 成立 1. 本公司董事會(「董事會」)於 2015 年 12 月 23 日通過決議成立委員會，稱為 審核委員會(「委員會」). II. 目的 2 2. 委員會應負責確保本公司財務報告的客觀性和可信度，並維繫與外聘核數師 的適當關係。 III. 成員 3. 委員會成員須由董事會經考慮提名委員會的建議人選後委任，並須由不少於三 名成員組成，而其中大部分成員應為獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）。 餘下成員必須為非執行董事。 4. 至少有一名成員按香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則（「GEM 上市 規則」）之規定具有適當專業資格或會計或相關財務管理專業知識。 5. 本公司現有核數公司前合夥人于：(a)不再為該核數公司合夥人之日；或(b) 不 再於該核數公司享有任何財務利益之日（以日期較後者為准）起計兩年期間內 不得出任審核委員會成員。 6. 委員會主席必須 ...