铜峰电子(600237) - 铜峰电子第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-030 安徽铜峰电子股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 公司 2025 年半年度计提各项减值准备 1,895.16 万元，转回减值准备 76 万 元。 本议案内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。 本议案已经公司审计委员会会议审议通过。 2、本次董事会会议于 2025 年 8 月 11 日以书面和传真方式向公司全体董事 发出会议通知和会议文件。 3、本次董事会会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 本议案详细内容详见公司同日披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过《关于计提资 ...