朱老六(831726) - 第四届董事会第十五次会议决议公告

长春市朱老六食品股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2025-085 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：长春市九台区卡伦湖大街 2888 号二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长朱先明先生 6.会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司董事会议事规则》等相关法律、法规、 规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过，同意提交董 事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易 ...