中国卫星(600118) - 中国东方红卫星股份有限公司董事会议事规则

中国东方红卫星股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范中国东方红卫星股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理与改革工作的顺利进行，根 据《公司法》和公司章程的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本规 则。 第二条 本规则适用于公司董事会具体工作的管理，推动公司董事会议 事程序规范，提高董事会工作效率和科学决策水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利 益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会职权 第四条 根据公司章程的有关规定，董事会定战略、作决策、防风险， 行使下列职权： 方案； （七）拟订公司重大收购、重大交易、收购本公司股票或者合并、分 立、分拆、解散、清算及变更公司形式的方案； （八）决定公司章程规定应由股东会决策之外的公司投资（含委托理 财、子公司设立、合并、分立、增资、减资、注销，基本建设、生产线建 设等固定资产投资），购买、出售资产（股权），提供财务资助（含有息 或者无息借款、委托贷款等），提供担保（含资产抵押等），租入或租出 资产，委托或受托管理资产和业务，赠予或受赠资产，债权债务重组，签 ...