当虹科技(688039) - 杭州当虹科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年8月）

杭州当虹科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 杭州当虹科技股份有限公司 第二条 董事会战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由3名董事组成，其中应至少包括1名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、过半数的独立董事或1/3以上的董事提名， 并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任， 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备 《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会按照本工作细则 的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略研究小组，同时为战略委员会日常办事机构， 负责委员会日常工作联络和会议组织等工作。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应杭州当虹科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投 资决策的科学性与决策效率，完善公司治理结构，根 ...