长源电力(000966) - 《国家能源集团长源电力股份有限公司董事会秘书工作规则（第二版）》

（经 2025 年 8 月 21 日公司第十届董事会第三十五次会议 批准进行修订） 第一章 总则 国家能源集团长源电力股份有限公司 董事会秘书工作规则 第二版 第二章 选任 第六条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或者解聘。 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会 秘书。 第七条 董事会秘书应当具备下列条件： （一）具有良好的职业道德和个人品德； 第一条 为进一步完善国家能源集团长源电力股份有限公 司（以下简称公司）法人治理结构，提高公司治理水平，加强对 董事会秘书工作的管理与监督，充分发挥董事会秘书的作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 （以下简称《规范运作》）等法律、法规、规范性文件以及《国 家能源集团长源电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际，制定本工作规则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管 理人员，对公司和董事会负责，应忠实、 ...