赛特新材(688398) - 赛特新材：关于取消监事会、变更公司注册资本、总股本、修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 福建赛特新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第五届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于取消监事会、变更公司注册 资本、总股本并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分需经股东大 会审议的治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、取消监事会的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"） 等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订，公司组织架构同 步作相应更新。 二、变更公司注册资本、总股本的情况 2025 年 5 月 31 日至 2025 年 6 月 30 日，因公司可转债转股，总股本由 167,813,892 股变为 167,813,997 股。故公司总股本及注册资本作相应变更，具体 如下： 福建赛特新材股份有限公司 | 证券代码：688398 | 证券简称：赛特新 ...