津药药业(600488) - 津药药业股份有限公司第九届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：600488 证券简称：津药药业 编号：2025-052 津药药业股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 1 公司的风险持续评估报告》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 津药药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二 十次会议于 2025 年 8 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通 知已于 2025 年 8 月 11 日以电子邮件的方式送达公司各位董事和高管 人员。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下： 1.审议通过《公司 2025 年半年度报告》及其摘要 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露 的公告。此议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过关于计提减值准备的议案 公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司 财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司 本次计提 ...