爱玛科技(603529) - 爱玛科技董事会议事规则（2025年8月）

爱玛科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （六）拟订公司重大收购或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；拟 订本章程第二十五条第一款第（一）项、第（二）项规定情形的收购本公司股票 方案；决定本章程第二十五条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定 情形的收购本公司股票方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 1 第一章 总则 第一条 为确保爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会高 效运作和科学决策，规范董事会及内部机构运作程序，发挥董事会的经营决策中 心作用，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 法规、规章、规范性文件和《爱玛科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定，结合公司实际，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，由九名董事组成，其中独立董事三名， 职工代表担任的董事一名。设董事长一名，副董事长一名。 第三条 董事会应确保独立运行，对股东会负责并向其报告工作。 第二章 董事会职权 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定 ...