良信股份(002706) - 半年报监事会决议公告

上海良信电器股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次会议 于 2025 年 8 月 22 日于公司三号会议室召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席 情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 要求，会议决议合法有效。 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报 告及其摘要》 经认真审核，公司监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2025 年半年 度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《2025 年半年度报告及其摘要》详见 2025 年 8 月 23 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年半年 度 ...