创力集团(603012) - 创力集团董事会议事规则（2025年8月修订）

上海创力集团股份有限公司 董事会议事规则 上海创力集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会内 部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，是公司的经营 决策中心，对股东会负责并报告工作。董事会在股东会闭会期间对内管理公司事 务，对外代表公司。 第二章 董事会的职权 （六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （十四） 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （七） 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； 1 第三条 董事会依据法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 第四条 董事会行使下列职权： ...