创力集团(603012) - 创力集团股东会议事规则（2025年8月修订）

上海创力集团股份有限公司 股东会议事规则 上海创力集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下述情形时， 临时股东会应当在事实发生之日起 2 个月内召开： （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （四） 董事会认为必要时； （五） 审计委员会提议召开时； 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证监会上海监管局（以下简 称"上海证监局"）和上海证券交易所（以下简称"上交所"），说明原因并公告。 1 第一条 为规范上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司股东会规则》等有关规章和《上海创力集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本规则 ...