创力集团(603012) - 创力集团董事会薪酬与考核委员会工作规则（2025年8月修订）

（2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海创力集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件， 公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"或"本委员会"），并制 定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的董事会专门委员会，主要负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪政策与方案。 上海创力集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 上海创力集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。本规则 所称董事是指在公司领取薪酬的董事，未在公司领取薪酬的董事不在本规则的考 核范围内，高级管理人员是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会召集人和委员由董事会根据法律法规和《公司 章程》规定的程序任免。 ...