创力集团(603012) - 创力集团董事会战略委员会工作规则（2025年8月修订）

上海创力集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 上海创力集团股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2025年8月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海创力集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法 规和规范性文件，公司设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"或"本委员 会"），并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的董事会专门委员会，主要负责对公司 长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投资决策及其他影响公司发展的重大 事项进行研究，并向董事会提出建议；同时负责对公司对外投资事项进行研究， 并向董事会提出建议。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会至少应由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第五条 战略委员会召集人和委员由董事会根据法律法规和《公司章程》 规定的程序任免。 (五) 确定每次委员会会议的议程； ...