创力集团(603012) - 创力集团第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-033 上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 于 2025 年 8 月 22 日召开，会议由董事长石良希先生主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。本次会议董事出席人数符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人 员、董事会秘书列席了本次会议。 公司已提前向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的 各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有 效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 一、审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 三、审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引 ...