恒润股份(603985) - 江阴市恒润重工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-067 江阴市恒润重工股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次 会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以书面方式送达，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其 中董事公海波先生、张强先生，独立董事王麟先生以通讯方式出席本次会议）。 本次会议由董事长任君雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司章 程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体出席董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1、审议通过《关于公司〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审 ...