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安旭生物(688075) - 安旭生物第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码:688075 证券简称:安旭生物 公告编号:2025-026 杭州安旭生物科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州安旭生物科技股份有限公司(以下简称"公司"或"安旭生物")第三届董事 会第一次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2025 年 8 月 22 日 2025 年第一次临时股东大会审议通过后即下发通知并送达各新一届董 事,经全体董事一致同意,豁免本次会议通知时间的要求。本次会议与会董事共同 推举凌世生先生主持,会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 同意选举凌世生先生为公司第三届董事会董事长,任期与本届董事会任期一致。 表决结果:同意 7 票 ...