宁波韵升(600366) - 宁波韵升第十一届董事会第九次会议决议的公告

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—054 宁波韵升股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2025 年 8 月 11 日向全体董事发出了以现场方式召开 第十一届董事会第九次会议的通知，于 2025 年 8 月 22 日以现场方式召开第十一届 董事会第九次会议。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东 大会审议。 2、审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2025-050 号 公告） 本议案在提交董 ...