明泰铝业(601677) - 明泰铝业第七届董事会第三次会议决议公告

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。 证券代码：601677 证券简称：明泰铝业 公告编号：临 2025-046 河南明泰铝业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 河南明泰铝业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 12 日以电子 邮件和电话通知方式发出召开第七届董事会第三次会议的通知，并于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事 9 名， 实参加董事 9 名，出席本次会议董事人数超过董事会成员半数，符合《中华人民 共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有 效。会议由董事长刘杰先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的公告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...