尚纬股份(603333) - 尚纬股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2025-059 尚纬股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室， 以现场会议结合通讯表决的方式召开了第六届董事会第三次会议。会议通知已于 2025 年 8 月 12 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事 长叶洪林召集和主持，本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司董事会秘书出席 了本次会议，公司全体高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面表决结合通 讯表决方式通过了如下决议： （一） 审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将本 议案提交公司董事会审议。 根据《尚纬股份有限公司章程》 ...