爱玛科技(603529) - 爱玛科技第五届董事会第三十四次会议决议公告

| 证券代码：603529 | 证券简称：爱玛科技 | 公告编号：2025-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113666 | 转债简称：爱玛转债 | | 爱玛科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱玛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次 会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知和材料已于 2025 年 8 月 11 日以书面及电子邮件方式发出。公司董事共 9 人，应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张剑先生主持，公司监事及高级管理人 员列席会议。会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 与会董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及摘要的议案》 公司《2025 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、法规和中 国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度 的实际经营 ...