国安股份(000839) - 半年报董事会决议公告

证券代码：000839 证券简称：国安股份 公告编号：2025-31 中信国安信息产业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．本次会议通知于 2025 年 8 月 18 日以书面形式发出。 2．本次会议于 2025 年 8 月 21 日以现场方式召开。 3．本次会议应出席的董事 7 名，实际出席的董事 7 名。 4．本次会议由董事长王萌主持，公司监事及高管人员列席 了会议。 5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．会议审议并以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《公 司 2025 年半年度报告及摘要》 详见巨潮资讯网披露的《2025 年半年度报告》、《2025 年半 年度报告摘要》（公告编号：2025-32）。 公司第八届董事会审计委员会 2025 年第三次会议、独立董 事 2025 年第九次专门会议审议通过了此议案。 2．会议审议并以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关 于对中信财务有 ...