通程控股(000419) - 半年报董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 会议审议《公司 2025 年半年度报告》及摘要；（《公司 2025 年半 年度报告》及摘要详见巨潮资讯网 www.cninfo.com） 公司全体董事保证公司《2025 年半年度报告》及摘要真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 证券代码：000419 证券简称：通程控股 公告编号：2025－026 长沙通程控股股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙通程控股股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯形式向全体董事送达。此次会议于 2025 年 8 月 21 日在通程国际大酒店五楼会议室采取现场投票方式进行。本次 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事均全部亲自出席。本次 会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开程 序符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》和《董事会议事规则》 等有关法律、法规和规范性文件的规定。 长沙通程 ...