创力集团(603012) - 创力集团第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 于 2025 年 8 月 22 日召开，会议由监事会主席施五影女士主持。 本次会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议决议有效。 公司已提前向各位监事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的 各位监事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有 效。出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案： 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-034 上海创力集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《创力集团半年度报告》全文。 二、审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议 ...