瑞华技术(920099) - 第三届监事会第十六次会议决议公告
证券代码:920099 证券简称:瑞华技术 公告编号:2025-091 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 5.会议主持人:康葵 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规 和《公司章程》的规定。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟变更经营 1.会议召开时间:2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点:公司办公室 3.会议召开方式:现场和通讯相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 8 月 18 日以书面和电话方式发出 范围并取消监事会,免去康葵女士、周海燕女士第五届监事会非职工代表监事职 务。监事会的职权由董事会审计委员会行使,董事会审计委员会委员由公司第三 届董事会第一次会议选举产生的唐翠仙女士、 ...