创力集团(603012) - 创力集团关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订公司部分制度的公告

证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：2025-035 上海创力集团股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订公司部分制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海创力集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司部分制 度的议案》。上述议案尚需经股东会审议。相关议案具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等政策 法规要求，公司拟取消监事会，监事会相关职能由审计委员会接任，《监事会议 事规则》相应废止。上述事项尚需经股东会审议。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格 按照有关法律、法规继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 二、变更注册资本金及注册 ...