恒润股份(603985) - 江阴市恒润重工股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等相关法律、法规及其他规范性文件的规定，江阴市恒润重工股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通 过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权， 公司《监事会议事规则》《监事薪酬（津贴）方案》等监事会相关制度相应废止。 证券代码：603985 证券简称：恒润股份 公告编号：2025-070 江阴市恒润重工股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、章程修订情况 修订要点为：1、删除"监事"、"监事会"相关内容及表述，明确董事会 审计委员会承接《公司法》规定的监事会职权，修订相关治理条款；2、将"股 东大会"调整为"股东会"。 具体情况如下（修订处加粗表 ...