安旭生物(688075) - 安旭生物关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688075 证券简称：安旭生物 公告编号：2025-027 杭州安旭生物科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"安旭生物"） 于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生的第三届董事会成员，与公 司于 2025 年 8 月 6 日召开的职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第三届董 事会。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各 专门委员会委员、聘任第三届高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将具体 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 8 月 6 日，公司召开职工代表大会选举董文坤先生为公司第三届董 事会职工代表董事。2025 年 8 月 22 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》《关 于董事会换 ...