国安股份(000839) - 授权管理制度（2025年8月）

中信国安信息产业股份有限公司 授权管理制度 （经 2025 年第一次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为完善中信国安信息产业股份有限公司（以下 简称公司）的法人治理结构，加强内部控制和风险管理，提 升公司的规范运作水平，保护公司、股东、债权人和其他利 益相关方的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《中信国 安信息产业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事 会的授权；董事会对董事长、总经理的授权以及公司具体经 营管理过程中必要的授权。 1 理制度规定的股东会职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构或个 人代为行使《公司法》规定的股东会的法定职权。 第五条 董事会对股东会负责，依法行使法律、法规、 规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构或证券交 易所的监管规则、《公司章程》、本 ...