国安股份(000839) - 董事会专门委员会实施细则（2025年8月）

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争 力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，增强公司可持续发展能力，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规章及规范性文件，结合《中信国 安信息产业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发 展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照 股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略、重大投资决策及可持续发展相关事宜进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三至七名董事 1 中信国安信息产业股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （2025 年 8 月 21 日经第八届董事会第十七次会议审议通过） 战略与可持续发展委员会实施细则 组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略与可持续 ...