国安股份(000839) - 董事会秘书工作细则（2025年8月）

中信国安信息产业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月 21 日经第八届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中信国安信息产业股份有限公司（以下 简称公司）董事会秘书的工作，根据《公司法》《证券法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司的 实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书，为公司的高级管理人员， 担任公司与外部机构之间的指定联络人。董事会秘书接受董 事会的领导，对公司和董事会负责。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、 管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德， 并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列 情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的 情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级 管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、高级管理人员，期限尚未届满； （四）最近 ...