赣锋锂业(002460) - 股东会议事规则（2025年8月）

江西赣锋锂业集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二章 股东会的职权 1 第一条 为维护股东的合法权益, 进一步明确江西赣锋锂业集团股份有限公司 (以下简称"公司")股东会的职责权限, 规范其组织、行为, 保证股东 会依法行使职权以及股东会的正常秩序和议事效率, 根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》和 《江西赣锋锂业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》(以下简称"香港上市规则")的有关规 定, 并结合公司实际情况, 制定本规则。 第二条 本规则适用于股东会, 对股东、股东代理人以及出席股东会会议的董事 和高级管理人员均具有约束力。 第三条 股东会由全体股东组成, 股东可亲自出席股东会, 也可委托代理人代为 出席和表决并明确授权范围。出席股东会的人员包括: 董事、高级管理 人员以及董事会认为有必要参加股东会的其他人员。 第四条 股东会的召开、会议议程、记录及日常事宜由董事会秘书负责。 第五条 股东会是公司的权力机构, 行使下列职权: (一) ...