柏星龙(833075) - 董事会秘书工作细则

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-075 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.15：修订《董事会秘书工作细则》；议案表决 结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件。 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的 有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相 关资料和信息。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律 、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 深圳市柏 ...