柏星龙(833075) - 董事会议事规则

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2025-062 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 一、 审议及表决情况 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分 内部管理制度的议案》之子议案 2.02：修订《董事会议事规则》；议案表决结果： 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 董事会议事规则 第一条 为进一步规范深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》和《深圳市柏星龙创意 包装股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规规定 ，制定本规则。 本公司及董事会全体成员 ...